Число финансовых мошенников в Краснодарском крае выросло вдвое за год
В Краснодарском крае специалисты Банка России выявили 58 субъектов - как компаний, так и частных лиц - с признаками нелегальной финансовой активности. Это число почти в два раза превышает показатели 2024 года, когда подобных инцидентов было зарегистрировано 30. По данным Южного управления Центробанка, рост количества выявленных нарушений объясняется улучшением методов обнаружения и сбора информации о лицах, причастных к противоправным действиям, как пишет "Коммерсантъ".
Источник: фото: егор Снетков, Коммерсантъ
Большинство обнаруженных нелегальных участников финансового рынка составляют так называемые "черные кредиторы", доля которых составляет 49 проектов. Эти организации выдают займы, представляя их как операции по сдаче вещей в комиссионные магазины, что создает риск для клиентов лишиться как денег, так и ценного имущества.
Помимо нелегальных кредиторов, специалисты Банка России зафиксировали в регионе деятельность трех финансовых пирамид, одного человека, выдававшего себя за брокера-мошенника, и пяти компаний, которые неправомерно привлекали инвестиционные средства от граждан.
В течение 2025 года значительное число незаконных финансовых операций на территории страны осуществлялось посредством интернета. Эти схемы включали предложения о вложениях в криптовалюту, применение технологий искусственного интеллекта, а также участие граждан в так называемом "дропперстве" - опасной деятельности, связанной с посредничеством в выводе украденных денег.
В том же 2025 году по решению Банка России было заблокировано 21,5 тысячи интернет-сайтов, связанных с нелегальной деятельностью на финансовом рынке. Вся собранная информация о нарушителях была передана в соответствующие правоохранительные структуры. По итогам рассмотрения данных материалов по всей России было инициировано более 440 административных производств.
Напомним, 10 февраля 2026 года сообщалось, что по итогам 2025 года Краснодарское УФАС включило 358 компаний в реестр недобросовестных поставщиков, рассмотрев 1101 заявление. Основной причиной такого решения стало одностороннее невыполнение заказчиками своих обязательств по контрактам.