Нотариус в Темрюке скрыл от Росфинмониторинга подозрительную доверенность
- 01:09 4 июня
- Елена Крылова
Нотариус, работающий в Темрюкском районе, был оштрафован за игнорирование обязанности по передаче сведений о сомнительной финансовой операции, как пишет "kuban.kp.ru".
В ходе надзорных мероприятий сотрудники надзорного ведомства установили, что юрист удостоверил доверенность, наделяющую постороннего человека правом управления банковскими счетами и сим-картами клиента. Установлено, что доверенное лицо имело регистрацию и фактическое место жительства в ином субъекте Российской Федерации.
В краевой прокуратуре уточнили, что данные о данной сделке не были направлены в Росфинмониторинг, хотя законодательство относит подобные действия к операциям, подлежащим обязательному контролю. Поведение нотариуса признали противозаконным.
Судебное решение по делу об административном правонарушении определило вину специалиста в неисполнении требований законодательства о противодействии легализации средств, добытых незаконным путем. Нотариусу назначено денежное взыскание в сумме 30 тысяч рублей.
Напомним, 12 мая 2026 года бывшая глава Нотариальной палаты Краснодарского края Галина Чернова оказалась под следствием по подозрению в финансовых махинациях. Поводом для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве стали подозрения в махинациях с имуществом нотариальной палаты. Это произошло после того, как по иску Генпрокуратуры суд лишил ее профессиональной лицензии.